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65名老人“投资”480余万被骗

2019/03/20 15:45   作者:林少俊 胡鹍 彭涛 焦芳  编辑:陈晗子   来源:新法制报

  用鸡蛋、面、食用油等小礼品,诱惑老人去“公司”咨询,再以两分月息为饵,引诱老人以借款的方式进行“投资”,继而再利用投资送现金红包的方式,鼓动老人出借更多资金。在这样的手段下,65名老人拿出了自己的退休金共480余万元进行“投资”,但一个月不到,“公司”便人去楼空……

  吉安市公安局吉州分局办案民警经过2年坚持不懈的追逃,终于在近期将该案6名涉案关键人员追捕到案,3月7日上午,6名老人代表聚集在吉州分局大厅,将一面锦旗送到办案民警的手中,表示由衷感谢。

   65名老人“投资”公司人去楼空

  时间回到2016年10月,吉州分局民警接到群众报案称,吉安市某投资管理有限公司在吉州区向群众借款数百万元,公司人去楼空,群众数百万出借款下落不明。

  民警立即开展侦查,依法查明:犯罪嫌疑人卢某伙同孟某、肖某、刘某、胡某等人在未经人民银行等相关部门的批准下,以两分的月息为诱饵,在吉安市吉州区向老年人这一特殊群体非法吸收资金,他们抓住老年人岁数大了、与外界接触少、爱贪小便宜的心理,用礼品诱惑老年人逐步掉入预设的陷阱。

  卢某与肖某等人合谋:由肖某(使用假身份)等人出资,以卢某的名字在吉安市吉州区注册成立吉安市某投资管理有限公司,肖某等人招聘并带领业务团队(业务员在公司均使用假身份)至吉州区街面,向60岁以上老年人发放借款宣传单,宣传单上写明业务员的姓名和联系方式,并告知群众只要到公司咨询,即可免费领取鸡蛋、面、食用油等小礼品。

  很快,陆陆续续有老人拿着传单到该公司咨询,业务员给老年人发放礼品的同时给他们讲授了传单上的内容:总公司是河南省禹州市某有限公司,现因总公司的发展需要资金,要向群众借款,承诺每月支付两分的月息,借款期限半年或一年,利息按月支付,借款到期按时归还。

  也就是说,借一万元给公司,满一年可以收到两千余元的利息。这让到场的老年人很是心动,陆陆续续有65名老年人拿出了养老钱“投资”。

   多种“福利”引老人上钩

  为了吸引客户出借资金,该“公司”还会提供另外一种优惠方案,每借10000元送200至800元不等的现金红包,目的就是为了吸引老客户多出借资金或多带新客户来参与。

  此外,该“公司”还会拿出多种“福利”来吸引老年人上钩,比如召开推介会进行推广,请老年人免费吃喝;开展抽奖活动,抽中的客户如果出借资金就可以获得红包奖励,红包奖励最低288元,最高488元;组织老客户到河南旅游考察等。

  “2016年10月,公司还开了个年庆会,摆了很多桌,都是和我一样的受骗老人。但年庆会开完后,公司就关门了,人都找不到了。”受骗的胡阿姨介绍说,她瞒着子女把辛苦攒下来的20多万元退休金,都“借”给了公司,“本来这笔钱是用来养老的,自从公司关门后,我就没睡过一个好觉”。

  据了解,该“公司”在吉州区向65名群众非法吸收资金480万余元,在群众借款快到期时,“公司”关门,所有嫌疑人逃匿,还有410万余元资金未归还。

   警方追捕2年6嫌犯归案

  案发后,吉安市公安局吉州分局民警积极开展侦查工作,并对相关嫌疑人展开追逃。

  2016年12月,警方在河南抓获第一名嫌疑人孟某(该“公司”第一任经理),2017年6月嫌疑人刘某(业务经理)和胡某(第二任会计)迫于警方多次追缉,自动投案。

  犯罪嫌疑人卢某和贺某一直在逃,办案民警从未放弃追捕工作,以水滴石穿的工作态度对案情不间断地分析研判,并于2019年1月在重庆将卢某成功抓获归案。

  卢某到案后,民警通过对案件进一步研判和搜集证据,分析并确认出该公司业务团队使用假身份的业务组长系肖某,第一任会计系张某,立即将肖某和张某一并上网追逃,以力争一鼓作气将涉案关键人员全部抓获。

  功夫不负有心人,2019年2月,捷报频传,肖某在四川自贡市被抓获、贺某在河南省禹州市被抓获。

  胡阿姨说,每找到一名嫌疑人,办案民警都会第一时间跟他们这些老人家汇报,听到人抓到了,他们就心安了些。

  从立案到抓到第6名嫌疑人,受骗老人们目睹了民警的辛勤付出。为了表示感谢,3月7日上午,6名老人代表聚集在吉州分局大厅,将一面锦旗送到办案民警的手中。

  据了解,截至目前,警方共抓获犯罪嫌疑人卢某等6人,其中孟某、刘某、胡某已判决,案件的挽损以及对嫌疑人张某的追捕工作还在进行中。

   警方提醒

   当心小恩小惠背后的陷阱

  警方在此提醒老年人谨防上当受骗:一是要打好预防针。子女平时要有意识地将报纸、电视上看到的诈骗案例告诉老人,让他们对常见的保健品、融资等诈骗手段有所了解,有所防范。二是子女应多关心老人,常回家看看。很多骗子利用子女对老人关心不够,大打亲情牌。老人们因为孤独,容易被甜言蜜语哄得心甘情愿把钱掏出去。子女应该多打电话陪父母聊聊天。三是要把钱存银行而不是放家里,最好由子女帮忙存储,密码也由子女设置。假使骗子成功骗到老人的信任,想要取钱还是要联系子女,子女能够在第一时间了解情况,并劝阻老人落入陷阱。四是不要听信“托儿”的话。老年人年纪大了,身体难免出现各种各样的毛病,但千万不要听信一些陌生人的话,比如某某神医专职疑难杂症,某某神药包治百病等等。如果身体出现不适,应及时告知子女,去正规医院检查,子女也应定期带老人检查身体。五是莫贪便宜,对待宣传要谨慎。对于免费的小恩小惠要保持警惕,不轻信针对老年人的推广宣传活动。慎重看待明星在广告里的宣传,不要轻信药店、商场、超市里所谓“专家”的夸大宣传。

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